Høyrisikoland listeført av EU og FATF

Nyheter

Publisert: 10. mars 2022

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 13. mars 2022. FATF har oppdatert sin liste.

Finanstilsynet viser til at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 13. mars 2022:

  • Burkina Faso
  • Caymanøyene
  • Haiti
  • Jordan
  • Mali
  • Marokko
  • Filipinene
  • Senegal
  • Sør-Sudan

EU har samtidig fjernet:

  • Bahamas
  • Botswana
  • Ghana
  • Irak
  • Mauritius

Finanstilsynet viser videre til at FATF har fjernet Zimbabwe fra "grålisten", og samtidig listeført de Forente Arabiske Emirater.

Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land

Pressekontakt

Telefon: 40 90 03 50

E-post: pressevakt@finanstilsynet.no

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

Abonner på nyhetsvarsel