Retningslinjer frå EBA om de-risking

Retningslinjene gir rettleiing om korleis risikoen for kvitvasking og terrorfinansiering skal handterast utan at dette hindrar tilgangen til grunnleggande finansielle tenester, og om korleis føretaka skal handtere risikoen knytte til ideelle organisasjonar.

Retningslinjene er retta mot rapporteringspliktige føretak som nemnt i kvitvaskingslova § 4 første ledd, bokstav a-c og l-n.

Begge retningslinjene trer i kraft 3. november 2023.

Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i tilsynspraksisen og forventar at føretaka følger desse retningslinjene frå den same datoen.

Lenke til retningslinjene:

• Guidelines amending the ML/TF Risk Factors Guidelines
• Guidelines on policies and controls for the effective management of ML/TF risks when providing access to financial services