Risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering
Nyheter
Publisert: 10. mai 2023
Finanstilsynets vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering, er nå oppdatert.
Risikovurderingen gir uttrykk for Finanstilsynets vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak misbrukes til hvitvasking, samt tar for seg enkelte sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, anses som betydelig eller høy.
Risikovurderingen danner grunnlag for Finanstilsynets risikobaserte tilsynsvirksomhet og inneholder informasjon som forventes å inngå i rapporteringspliktiges risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.