Endringer i høyrisikoland listeført av FATF
Nyheter
Publisert: 28. februar 2024
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal ha kunnskap om land som er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Financial Action Task Force (FATF) har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 23. februar 2024.
FATF har lagt til følgende land i listen:
- Kenya
- Namibia
FATF har samtidig fjernet:
- Barbados
- Gibraltar
- Uganda
- De forente arabiske emirater
Finanstilsynet viser til rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven) for en nærmere omtale av geografisk risiko, og hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10.