Endringer i høyrisikoland listeført av FATF
Nyheter
Publisert: 1. juli 2024
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal ha kunnskap om land som er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Financial Action Task Force (FATF) har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 28. juni 2024.
FATF har lagt til følgende land i listen:
- Monaco
- Venezuela
FATF har samtidig fjernet:
- Jamaica
- Tyrkia
Finanstilsynet viser til rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven) for en nærmere omtale av geografisk risiko, og hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10.