Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Eidsberg Sparebank
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 28. september 2022
Formålet med tilsynet var å gjennomgå bankens styring og kontroll av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, herunder etterlevelsen av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.
Tilsynsrapport
I tilsynsrapporten peker Finanstilsynet på at banken hadde gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket. På bakgrunn av tilsynet er det fattet vedtak om å ilegge banken overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 5,3 millioner kroner.