Tilsynsrapport – Nordea Bank

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i Nordea Abp filial i Norge 23.-25. juni 2020, som ledd i Finanstilsynets risikobaserte tilsynsvirksomhet. Hovedformålet med tilsynet var å gjennomgå filialens styring og kontroll av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, herunder etterlevelsen av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.