Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr – Santander Consumer Bank AS
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 2. november 2022
Formålet med tilsynet var å gjennomgå bankens etterlevelse av IKT-forskriften og hvitvaskingsregelverket i tilknytning til bankens elektroniske systemer for å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. I tilsynsrapporten peker Finanstilsynet på at banken på tilsynstidspunktet hadde gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har ilagt banken et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 150 millioner kroner.