Tematilsyn - rapport om sanksjonsscreening

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn om bankenes etterlevelse av forpliktelsene knyttet til screening av sanksjoner. 20 utvalgte banker dekket spektret av banker i Norge, med blant annet store, små banker, alliansebanker, uavhengige banker, sparebanker, filialer av utenlandske banker og nisjebanker. Testresultatene viste at mange banker må  forbedre  sanksjonsscreeningen av manipulerte data. Tematilsynet viste også at mange norske banker er avhengige av få og felles systemleverandører innenfor feltet sanksjonsscreening.