Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – ProPaid AS
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 24. mai 2023
Finanstilsynet har etter tilsyn i ProPaid AS (tidligere Nordic Finance AS) fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen. Foretaket har hatt konsesjon som betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer, jf. finansavtaleloven § 1-5 første ledd bokstav f.
Tilsynsrapport
Tilsynet avdekket alvorlige og vedvarende overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Foretaket har videre over tid operert i strid med vilkårene for å ha begrenset tillatelse, handlet i strid med finansforetakslovens bestemmelser om taushetsplikt og valutaregisterlovens bestemmelser om rapporteringsplikt, frister og datakvalitet. Foretaket oppfyller ikke krav til forsvarlig styring og kontroll som følger av finansforetaksloven.
Vedtaket er påklaget.