Tilsynsrapport - regnskapsselskap
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 4. september 2024
Finanstilsynet mottok opplysninger fra Brønnøysundregistrene om at et godkjent regnskapsselskap hadde signert en rekke bekreftelser på aksjeinnskudd basert på forfalskede bekreftelser fra bank. Finanstilsynet ba om og har mottatt regnskapsselskapets redegjørelse og dokumentasjon på virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner etter hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet mener regnskapsselskapet har sviktet i gjennomføringen av bekreftelsesoppdraget. Finanstilsynet mener også det foreligger brudd på hvitvaskingsregelverket.
Tilsynsrapport
Regnskapsselskapet fikk stoppet registreringen av aksjeselskapene og har redegjort for en rekke tiltak som ble iverksatt umiddelbart selskapet ble oppmerksom på forholdet. De avdekkede forholdene vil bli tillagt vekt dersom Finanstilsynet mottar signaler eller i annen tilsynssammenheng avdekker at regnskapsselskapet eller oppdragsansvarlig regnskapsfører ikke etterlever sine plikter etter hvitvaskingsregelverket.