Tilsynsrapport - regnskapsselskap
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 4. september 2024
Finanstilsynet mottok opplysninger fra Brønnøysundregistrene om at et godkjent regnskapsselskap hadde signert en rekke bekreftelser på aksjeinnskudd basert på forfalskede bekreftelser. Regnskapsselskapet har redegjort for forholdene og oversendt dokumentasjon på foretakets virksomhetsinnrettede risikovurdering og rutiner etter hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet mener regnskapsselskapet har sviktet i gjennomføringen av bekreftelsesoppdraget. Finanstilsynet mener også det foreligger brudd på hvitvaskingsregelverket. Regnskapsselskapet har redegjort for en rekke tiltak som ble iverksatt umiddelbart selskapet ble oppmerksom på forholdet og selskapets godkjenning er senere blitt slettet.
Tilsynsrapport
Finanstilsynet vil følge opp personer tilknyttet det tidligere regnskapsselskapet dersom det i annen tilsynssammenheng fremkommer at deres plikter etter hvitvaskingsregelverket ikke blir etterlevd.