Tilsynsrapport og vedtak - In House Eiendomsmegling AS

Tilsynet avdekket omfattende mangler ved risikovurdering og rutiner samt gjennomføring og oppfølging av internkontroll etter både hvitvaskingsloven og eiendomsmeglingsloven. Videre ble det avdekket mangler ved kontrollen med klientmidler, ivaretakelse av omsorgs – og rådgivningsplikten overfor kjøper ved salg etter boligoppføringsloven og ansattes etterutdanning. Finanstilsynet har ilagt foretaket et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 150 000,– kroner.