Tilsynsrapport - Oppgjørs Partner AS

Rapporten oppsummerer tilsyn hos Oppgjørs Partner AS. Tilsynet avdekket mange og til dels grove brudd på regelverket om hvitvasking, internkontroll, klientmiddelbehandling og omsorgsplikten overfor kjøper. Finanstilsynet har ilagt et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner og pålagt foretaket å utpeke en ny fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig og å rapportere og dokumentere overholdelse av regelverket.