Tilsynsrapport og vedtak - Eiendomsadvokaten i Valdres AS

Tilsynet avdekket mange brudd på hvitvaskingsregelverket, herunder risikovurdering, arbeidsrutiner, opplæring, internkontroll og etterlevelsen i gjennomføring av oppdrag. Finanstilsynet har ilagt et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner og pålagt foretaket å sørge for at hvitvaskingsansvarlig gjennomfører ekstra opplæring i antihvitvasking.