Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Sparebank 1 Østlandet
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 26. mars 2025
Finanstilsynet har gjennomført stedlig tilsyn i Sparebank 1 Østlandet, hvor formålet var å kontrollere foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I tilsynsrapporten peker Finanstilsynet på at banken på tilsynstidspunktet hadde mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket. På bakgrunn av tilsynet er det fattet vedtak om å ilegge banken overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 30 millioner kroner.
Tilsynsrapport
Om tilsynsrapporter og vedtak
Finanstilsynet gjennomfører tilsyn hos foretak eller personer som driver konsesjonsbelagt virksomhet. Etter et tilsyn oppsummerer Finanstilsynet hovedfunnene i en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten blir sendt til foretaket/personen og publiseres på Finanstilsynets nettsted.
Hvis foretaket har brutt regelverket, kan vi fatte et vedtak rettet mot foretaket. Dette vil i så fall framgå av tilsynsrapporten. Et vedtak kan være å:
- pålegge foretaket/personen å rette opp i forhold
- ilegge overtredelsesgebyr
- trekke tilbake en tillatelse
Hvilke former for vedtak Finanstilsynet fatter avhenger av hvilke regler som er brutt.
Hvis foretaket/personen klager på vedtaket fra Finanstilsynet, vil saken over bli oppdatert med informasjon om det.