Kartlegging av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
Publisert: 25. november 2022
Sist endret: 3. mars 2023
Finanstilsynet skal som i tidligere år gjennomføre en kartlegging av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i banker etablert i Norge, herunder også for filialer av utenlandske foretak. For rapporteringsåret 2022 er tidligere års spørsmål og innhold ikke endret fra fjorårets skjema.
Rapportering
Kartlegging av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
Foretakene som skal rapportere har fått brev om dette.
Vi ber om at det utfylte Excel-skjemaet sendes til Finanstilsynet ved hjelp av KRT-1025 Periodisk vedleggsskjema i Altinn. Skjemaet finner du ved å følge lenken under eller ved å søke under "alle skjema" på Altinn.
- I nedtrekkslisten i felt 2.1 velges "Hvitvaskingsrisiko" og referansenummer 23/2946 skrives inn i felt 2.4
- Rapporteringsår skal være for kalenderåret 2022 (1.1-31.12.2022)
- Fyll inn rapporteringspliktiges kontaktperson, legg ved det utfylte skjemaet og send inn
- KRT-1025 kan benyttes av alle foretak som skal sende informasjon til Finanstilsynet
- Pass derfor på å velge rett aktør ved åpning av skjemaet og som samsvarer med Excel-skjemaet.
Rapporteringsfrist
30. mars 2023