Brev til samtlige banker vedrørende dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn
Sist publisert: 10. juni 2022
Lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) og tilhørende forskrift trådte i kraft 15. oktober 2018, og erstattet lov 6. mars 2009 nr. 11. Loven regulerer bankers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Finanstilsynet skal i juni gjennomføre et avgrenset dokumentbasert tilsyn med bankenes etterlevelse av hvitvaskingslovens krav til kundetiltak, løpende oppfølging og rutiner.
Vi ber om at det utfylte Excel-skjemaet sendes til Finanstilsynet ved hjelp av KRT-1025 Periodisk vedleggsskjema i Altinn. Dette finner du ved å søke under "alle skjema" på Altinn eller bruk direkte lenke: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/finanstilsynet/periodisk-vedleggsskjema-/
I nedtrekks listen i felt 2.1 velges "Dokumentbasert Hvitvaskingstilsyn" og referansenummer 22/6405 skrives inn i felt 2.4. Rapporteringsår skal være 2022. Fyll inn rapporteringspliktige foretaks kontaktperson, legg ved det utfylte skjemaet og send inn.
KRT-1025 kan benyttes av alle foretak som skal sende informasjon til Finanstilsynet. Pass derfor på å velge rett aktør ved åpning av skjemaet og som samsvarer med Excel-skjemaet.
Eventuelle spørsmål vedrørende skjemaet kan stilles til Mari Erdal på mari.erdal@finanstilsynet.no
Vi ber om at det utfylte Excel-skjemaet sendes Finanstilsynet innen 30. Juni 2022.