Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Den nye risikovurderingsrapporten bygger på risikovurderingen som Finanstilsynet publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige, og identifiserer potensielle situasjoner der hvitvasking og terrorfinansiering kan skje hos og gjennom rapporteringspliktige foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Den beskriver også sårbarheter og risiko ved bruk av virtuell valuta, som nå er omfattet av den nye hvitvaskingsloven.

Risikovurderingen danner grunnlag for Finanstilsynets prioriteringer på dette området, og det forventes at foretakene som driver virksomhet omfattet av risikovurderingen, følger opp informasjonen i denne når egne risikovurderinger utarbeides og oppdateres.