Plenarmøte 19. juni 2019 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land

Offisiell erklæring fra FATF

Orlando, Florida, USA, 21. juni 2019 – The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående og omfattende risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT):

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å intensivere sine kontrolltiltak proporsjonalt med den risiko som har opphav i den aktuelle jurisdiksjonen:

Iran

I juni 2016 noterte FATF med tilfredshet Irans forpliktelse på høyt politisk nivå til å utbedre sine strategiske mangler i arbeidet for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT) samt landets beslutning om å be om faglig bistand til å gjennomføre sin handlingsplan. Ettersom Iran har forpliktet seg politisk som angitt og truffet nødvendige tiltak, besluttet FATF i februar 2019 å videreføre opphevingen av mottiltakene.

I november 2017 innførte Iran et system for deklarering av kontanter. I august 2018 gjennomførte landet endringer i terrorfinansieringsloven og i januar 2019 også i hvitvaskingsloven. FATF erkjenner at det er gjort fremgang i dette lovgivningsarbeidet. Lovforslagene om å ratifisere FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme er vedtatt av parlamentet, men ennå ikke trådt i kraft. Men som for alle andre land kan FATF kun ta i betraktning lovgivning som er vedtatt i sin helhet. Når den gjenværende delen av lovgivningen er trådt fullt og helt i kraft, vil FATF vurdere denne på nytt sammen med allerede vedtatt lovgivning for å kunne avgjøre om tiltakene som omfattes av denne lovgivningen, er egnet til å utbedre manglene i Irans handlingsplan, i tråd med FATFs standarder.

Fristen for å gjennomføre Irans handlingsplan utløp i januar 2018. FATF har per juni 2019 merket seg at det fortsatt er tiltak på handlingsplanen som ikke er fullført, og som Iran bør gjennomføre fullt ut, ved 1) i tilstrekkelig grad å kriminalisere terrorfinansiering, blant annet ved å fjerne unntaket for utvalgte grupper «som har som mål å bringe utenlandsk okkupasjon, kolonialisme og rasisme til opphør», 2) å kartlegge og fryse aktiva som tilhører terrorister, i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, 3) å sørge for et egnet og gjennomførbart system for kundekontroll, 4) å avklare om fremlegging av rapporter om mistenkelige transaksjoner (STR) ved forsøk på transaksjoner forbundet med terrorfinansiering omfattes av Irans lovverk, 5) å dokumentere hvordan myndighetene identifiserer og sanksjonerer mot uautoriserte leverandører av penge-/verdioverføringstjenester, 6) å ratifisere og gjennomføre FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme, og å avklare i hvilken grad landet er i stand til å yte gjensidig juridisk bistand, samt 7) å påse at finansinstitusjoner kontrollerer at telegrafiske overføringer inneholder fullstendige opplysninger om avsender og mottaker.

FATF har på sitt møte denne uken besluttet at opphevingen av mottiltakene skal videreføres, med unntak av at FATF henstiller til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å kreve at tilsynet med filialer og datterselskaper av finansinstitusjoner basert i Iran skjerpes, i tråd med den offisielle erklæringen av februar 2019.

Selv om FATF anerkjenner Irans fremgang, blant annet ved å vedta hvitvaskingsloven, gir organisasjonen uttrykk for skuffelse over at tiltakene angitt i handlingsplanen ennå ikke er fullført. FATF forventer at Iran snarest fortsetter på reformveien og sørger for at alle gjenværende tiltak gjennomføres ved å fullføre og iverksette de nødvendige reformene for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Dersom Iran innen oktober 2019 ikke vedtar FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme i tråd med FATFs standarder, vil organisasjonen kreve at de relevante rapporteringsordningene for eller den systematiske rapporteringen om finansielle transaksjoner intensiveres, og at kravene til ekstern revisjon av finanskonserners filialer og datterselskaper i Iran skjerpes. Videre forventer FATF at Iran fortsetter fremdriften i form av forskrifter og andre endringer.

Iran vil bli omfattet av FATFs offisielle erklæring inntil handlingsplanen er gjennomført i sin helhet. Inntil Iran har gjennomført de tiltakene som kreves for å utbedre manglene angitt i handlingsplanen med hensyn til bekjempelse av terrorfinansiering, vil FATF fortsatt nære bekymring for risikoen for terrorfinansiering som har opphav i Iran, og over trusselen dette innebærer mot det internasjonale finanssystemet. FATF henstiller derfor til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til fortsatt å råde sine nasjonale finansinstitusjoner til å være spesielt aktpågivende med hensyn til forretningsforbindelser og transaksjoner med fysiske og juridiske personer fra Iran, i tråd med FATFs anbefaling nr. 19, herunder 1) å innhente informasjon om begrunnelsen for transaksjoner som planlegges gjennomført, og 2) å intensivere overvåkingen av forretningsforbindelser ved å øke antall gjeldende kontroller og kontrollhyppigheten, og velge transaksjonsmønstre som krever ytterligere granskning.