Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Tema
Hvitvasking og terrorfinansiering
Tilsynsrapporter hvitvasking og terrorfinansiering

Tilsynsrapporter hvitvasking og terrorfinansiering

Publisert: 17. august 2017 Sist endret: 18. november 2020

Tilsynsrapportene under er fra tilsyn der hvitvasking har vært et av hovedtemaene for tilsynet. Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er også berørt tema i andre ordinære tilsyn.

2022

  • Tilsynsrapport - Jessheim Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport - vedtak
  • Tilsynsrapport - vedtak
  • Tilsynsrapport - vedtak
  • Tilsynsrapport - Sparebankenes Eiendomsmegler AS
  • Tilsynsrapport DNB Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr – Eiendomsmegler 1 BV AS
  • Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Megleroppgjør AS
  • Tilsynsrapport - Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS
  • Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket - kontroll med transaksjoner
  • Rapport etter dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn
  • Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – Tavex AS
  • Tematilsyn - Tjenesten kontant i butikk
  • Tilsynsrapport - Sem & Johnsen Oppgjør og Administrasjon AS

2021

  • Tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven
  • Tilsynsrapport - Sunde Bitmynthandel
  • Tilsynsrapport – vedtak om overtredelsesgebyr - Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS
  • Tilsynsrapport - vedtak om overtredelsesgebyr - Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS
  • Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr – Sparebanken Sogn og Fjordane
  • Tilsynsrapport - Vipps AS
  • Tilsynsrapport - Kolbotn Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport - Sparebanken Vest
  • Tilsynsrapport - Sandnes Sparebank
  • Tilsynsrapport - DNB Bank ASA
  • Tilsynsrapport - Eiendomsmegler Krogsveen AS
  • Tilsynsrapport - Fornebu Sparebank
  • Tilsynsrapport - Bluestep Bank AB Filial Oslo
  • Tilsynsrapport - PKF Revisjon AS
  • Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Skagerrak Sparebank
  • Tilsynsrapport - Vestbo Garanti Sentrum AS
  • Tilsynsrapport - DNB Bank ASA
  • Tilsynsrapport - DNBs etterlevelse av hvitvaskingsloven
  • Tilsynsrapport - Vestoppgjør AS
  • Tilsynsrapport - Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  • Tilsynsrapport - Valdresrevisorene AS
  • Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - PricewaterhouseCoopers AS
  • Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - BDO AS
  • Tilsynsrapport – agenter for Ria Payment Institution
  • Tilsynsrapport - Haltdalen Sparebank
  • Tilsynsrapport - Skagerrak Sparebank
  • Tilsynsrapport - Tinn Sparebank
  • Tilsynsrapport - Prize Capital Markets AS
  • Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Megleroppgjøret Innlandet AS

2020

  • Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket - Exbo Sørlandet AS
  • Vedtak om overtredelsesgebyr - Bergen Omegn Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport – Fana Sparebank Eiendom AS
  • Tilsynsrapport - Boa Eiendomsmegling Nordstrand AS
  • Tilsynsrapport - Cosmos Markets AS
  • Tilsynsrapport - regnskapsfører
  • Tilsynsrapport - regnskapsfører
  • Tilsynsrapport - Danske Banks filial i Norge
  • Tilsynsrapport - Loomis Foreign Exchange AS
  • Tilsynsrapport Kraft Bank ASA
  • Tilsynsrapport Tysnes Sparebank
  • Tilsynsrapport - BN Bank ASA
  • Tilsynsrapport - Mybank ASA
  • Tilsynsrapport - Sunndal Sparebank
  • Tilsynsrapport - Bakke Sørvik & Partners AS
  • Vedtak om overtredelsesgebyr - Åfjord Sparebank
  • Tilsynsrapport - Åfjord Sparebank
  • Tilsynsrapport - vedtak om overtredelsesgebyr Foss & Co Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport - Sbanken ASA
  • Tilsynsrapport - Sørmegleren AS
  • Tilsynsrapport og tilbakekall av konsesjon TTC Finans AS
  • Merknader - endelig rapport Pacta Eiendom AS

2019

  • Hønefoss Sparebank: Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
  • Oppsummerende rapport - dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn
  • Merknader - endelig rapport Fremtind Forsikring AS
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Forsikring
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Nordvest
  • Merknader - endelig rapport Sparebanken Sør
  • Merknader - endelig inspeksjonsrapport BB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport Hønefoss Sparebank
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr Strilamegleren AS
  • Merknader - endelig rapport Høland og Setskog Sparebank
  • Merknader - endelig rapport Handelsbanken
  • Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport AS Financiering
  • Merknader - endelig rapport fra stedlig tilsyn DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport Vipps AS
  • Merknader - endelig rapport Bien Sparebank ASA
  • Merknader - endelig rapport Surnadal Sparebank
  • Merknader etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Koppang-Landbruk og Næringsmegling AS
  • Merknader etter stedlig tilsyn - hvitvaskingsområdet. Vedtak om overtredelsesgebyr Eiendomsmegler Haugesund AS
  • Merknader - endelig rapport. Vedtak om overtredelsesgebyr DNB Næringsmegling AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Norion Næringsmegling AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Q4 Næringsmegling AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Bolig- og Næringsmegler Næring AS
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SMN
  • Merknader - endelig rapport Sparebanken Møre
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SR-bank ASA
  • Merknader - endelig rapport fra tematilsyn Fearnley Securities AS
  • Merknader - endelig rapport fra tematilsyn ABG Sundal Collier ASA

2018

  • Merknader - endelig rapport fra stedlig tilsyn Sparebank 1 Nord-Norge

2017

  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport Iftin Express Michael Duale
  • Merknader - endelig rapport International Money Transfer AS
  • Samlerapport - endelige merknader etter tematilsyn: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket
  • Merknader etter stedlig IT-tilsyn Schibsted Epayment AS

Del denne siden:

  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972